Business Partner Due Diligence
Die Geschäftspartnerprüfung von Compliance Solutions deckt alle Aspekte der Integritätsprüfung von Geschäftspartnern ab und bietet eine ganzheitliche, digitalisierte und automatisierte Gesamtlösung für Unternehmen.
Die Software Systeme ermöglichen eine effektive Business Partner Due Diligence. Sie erfüllen die komplexen gesetzlichen Anforderungen von FCPA, UK Bribery Act sowie der nationalen Gesetzgebung.
Mit der Compliance Solutions Business Partner Due Diligence werden potenzielle Risiken wie Korruption oder Geldwäsche in Geschäftsbeziehungen durch einen auditsicheren Prozess frühzeitig überprüft und erkannt. Sie ermöglicht dem Management zeitnah die entsprechenden Maßnahmen zur Korruptionsprävention einzuleiten und Schaden vom Unternehmen abzuwenden.
Permanentes Screening und Monitoring
Die Compliance Solutions Business Partner Due Diligence deckt den gesamten Lebenszyklus der Geschäftsbeziehung ab – vom Onboarding bis zum Offboarding. Sie umfasst:
- Upfront Risk Assessment
- Detaillierte Prüfung des Geschäftspartners inklusive Survey
- Sanktionslistenprüfung (PEP-, Black-, Watchlisten, Adverse-Media)
- Automatisierte Risikoermittlung und Setzen von Red Flags
- Risikobewertung der Geschäftspartner
- Permanentes Screening und Monitoring zur sofortigen Identifikation neuer Risiken
- Compliance Audits
Alle Schritte werden in einem geführten Prozess mit definierten Rollen revisionssicher umgesetzt und mindern das Risiko für das Unternehmen. Als EU-Anbieter erfüllt Compliance Solutions selbstverständlich sämtliche Sicherheitsstandards wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Bewährte Lösungen
„Maßgeblich für die Auswahl der Compliance Solutions war die Qualität der Plattform, die individuelle Betreuung und eine speziell auf die Bedürfnisse von E.ON angepasste IT-Lösung zur Geschäftspartnerprüfung.“
Markus Jüttner, Vice President Group Compliance E.ON SE
Die Business Partner Due Diligence Systeme von Compliance Solutions wurden unter Berücksichtigung höchster Qualitätsanforderungen für international agierende Unternehmen entwickelt und sind weltweit zur Prüfung von Geschäftspartnern im Einsatz. Im Sinne des Geldwäschegesetzes werden so Risiken wie Korruption oder Geldwäsche für die Unternehmen minimiert.
Führender Anbieter für digitale Legal & Compliance Lösungen
Compliance Solutions verfolgte als einer der ersten Anbieter die konsequente Entwicklung einer umfassenden Compliance Plattform, die alle Aspekte der digitalen Compliance in einem integrierten Software-System abbildet. Das Ergebnis: Die MCS Compliance Plattform, die derzeit als leistungsfähigste Compliance Plattform am Markt gilt.
Im Bereich Geschäftspartnerprüfung bietet die MCS Compliance Plattform u.a. folgende Systeme zur Überprüfung von Geschäftspartnern, Zulieferern und Kunden:
- Business Partner Compliance System
- Supplier Due Diligence System
- Know Your Customer Due Diligence System
Die Systeme können sowohl als Einzellösungen, als auch im Systemverbund innerhalb der MCS-Plattformlandschaft eingesetzt werden.
Neben den Standardlösungen bietet Compliance Solutions ebenfalls Enterprise-Lösungen an, die flexibel auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können.
Unsere Legal & Compliance Experten beraten Sie gerne
Wenn Sie die Implementierung einer digitalen Geschäftspartnerprüfung in Betracht ziehen oder einfach nur genauere Informationen zu dem Thema wünschen, rufen Sie uns gerne an unter +49 711 217 232 92, schreiben Sie uns eine Mail an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.